В Тюменской области пресечено мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере
17 миллионов рублей попытался похитить у четырех банков житель Сургута. Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере пресекли сотрудники РУФСБ России по Тюменской области.
B результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области установлена причастность гражданина России к легализации (отмыванию) денежных средств, приобретенных в результате мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере, а затем преднамеренному банкротству себя, как физического лица.
«По версии следствия, житель Сургута, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, с использованием подложных документов похитили кредитные средства четырех банков с государственным участием на общую сумму более 17 млн. рублей. Далее на большую часть похищенных заемных денежных средств подозреваемый заключил договоры дарения и займа, а по прошествии определенного количества времени, умышленно оформил сделки по отчуждению приобретенного на похищенные заемные средства имущества и на основании решения Арбитражного суда Тюменской области, был признан банкротом», — рассказала официальный представитель РУ ФСБ России по Тюменской области Екатерина Суворова.
По данному факту СУ УМВД России по Тюменской области возбуждено и расследуется восемь уголовных дел по ст. 159.1, 174.1 и 196 УК России (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, легализация денежных средств. приобретенных лицом в результате совершения им преступления и преднамеренное банкротство).
За совершение указанных уголовных преступлений мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.В настоящее время проводится сбор доказательственной базы, в отношении соучастников противоправной деятельности подозреваемого.
Управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина подчеркнула, что трудной ситуации, каждый житель страны может объявить о своем банкротстве.
«Это не означает, что все долги просто спишут. Должнику могут предложить реструктуризацию кредита или мировое соглашение. Если договориться на получается, то с торгов продадут все имущество должника (кроме личных вещей. Единственного жилья не лишают, если оно не является залогом по ипотечному кредиту. Если в процессе процедуры банкротства выяснится, что человек умолчал о своих доходах или имуществе или оформил кредиты, которые не собирался платить, ему не просто откажут в списании долгов, а заподозрят в попытке преднамеренного банкротства . За это грозит административная и уголовная ответственность», — уточнила она.
Тюменская линия
